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欧宝体育下载app:北京大北农科技集团股份有限公司2022年5月份生猪销售情况简报
发布时间:2022-06-18 10:02:06
来源:欧宝体育在线平台 作者:欧宝体育直播

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年5月销售生猪28.04万头,销售收入4.81亿元。其中销售收入环比增长3.89%,同比增长- 35%;销售数量环比增长-18.87%,同比增长- 13.14%;商品肥猪出栏均重116.24公斤,销售均价15.41元/公斤。

  上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据,不包括其他业务。上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此,上述数据仅作为初步阶段性数据,供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

  1、公司目前主要有“玉米、水稻种业(含生物育种)、饲料”等业务板块,上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内。

  2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。

  3、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大北农集团”)于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张立忠先生回避表决,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定,结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司锦州大北农牧业科技有限公司(以下简称“锦州大北农”)的业务发展需要,公司拟同意对锦州大北农提供不超过2,500万元的连带责任保证担保。

  由于公司现任副董事长张立忠先生为锦州大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)的自然人股东、法定代表人,并担任该公司董事长兼总经理,以上担保构成关联交易。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,上述担保事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  根据业务发展需要,锦州大北农拟向中国农业银行601288)股份有限公司北镇市支行申请综合授信额度不超过2,500万元,用于流动资金贷款等融资业务,以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内,公司对锦州大北农的累计担保金额不超过7,500.00万元。

  北京大佑吉畜牧科技有限公司(以下简称“北京大佑吉”)为公司的控股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%,黑龙江大北农对黑龙江拓北拓食品有限责任公司(以下简称“黑龙江拓北拓食品”)持股100%,黑龙江拓北拓食品对黑龙江拓北拓饲料科技有限公司(以下简称“黑龙江拓北拓饲料”)持股100%,黑龙江拓北拓饲料对锦州大北农持股100%,因此锦州大北农为公司的间接参股公司。基于上述,以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%股份,按第四次增资价格计算估值约13.34亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份 8,662,868 股,市值约 0.70 亿元,邱玉文先生持有本公司股份 102,002,206股,市值约 7.80 亿元,具备担保能力。

  (6)经营范围:浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售;预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售;粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  (8)财务指标:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的XYZH/2022CDAA90392号审计报告,截至2021年12月31日,锦州大北农资产总额为14,639.68万元,负债总额为5,894.15万元,所有者权益为8,745.53万元,2021年度实现营业收入71,762.97万元,净利润为1,381.42万元,资产负债率为40.26%。

  截至2022年3月31日,锦州大北农资产总额为18,506.88万元,负债总额为9,595.27万元,所有者权益为8,911.61万元,2022年1-3月实现营业收入11,439.22万元,净利润为166.08万元,资产负债率为51.85%。(以上财务数据未经审计)

  张立忠先生,东北农业大学农业推广硕士,1999年加入公司,历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理,吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理,辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理,山东大北农农牧科技有限责任公司总经理。现任公司副董事长,同时担任黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事长、总裁。

  根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的XYZH/2022CDAA90115号审计报告:截至2021年12月31日,黑龙江大北农合并报表资产总额为340,344.71万元,负债总额为235,951.82万元,所有者权益为104,392.89万元,2021年度合并报表实现营业收入398,286.68万元,净利润为-100,323.90万元,资产负债率为69.33%。

  截至2022年3月31日,黑龙江大北农合并报表资产总额为354,027.98万元,负债总额为254,617.87万元,所有者权益为99,410.11万元,2022年1-3月合并报表实现营业收入64,070.38万元,净利润为-5,251.27万元,资产负债率为71.92%。(以上财务数据未经审计)

  截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过 1,603,114.13万元(含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过 140 亿元),占公司最近一期经审计净资产(按公司 2021 年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产 1,073,717.96万元计)的149.30%,实际担保余额为1,006,438.63万元(含对参股公司担保、对其他公司担保)。其中对公司及控股子公司实际担保余额为846,765.67万元。

  截至本公告日,公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元,子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为 3,483.69 万元。

  北京大佑吉为公司的控股子公司,北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%,黑龙江大北农对黑龙江拓北拓食品持股100%,黑龙江拓北拓食品对黑龙江拓北拓饲料持股100%,黑龙江拓北拓饲料对锦州大北农持股100%,因此锦州大北农为公司的间接参股公司。公司为锦州大北农提供担保,主要为其开展正常经营活动所需。目前锦州大北农经营正常。且该担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业(有限合伙)、肇州县正行贸易合伙企业(有限合伙)按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司的利益。同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司已将该项关联担保事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,出具了事前认可意见,一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十七次(临时)会议进行审议,并发表独立意见如下:

  我们认为本次担保有利于满足参股公司锦州大北农的业务发展需要,提升其资金周转效率,提高其经营和盈利能力,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时,关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决,此次担保事项经董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议,表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次(临时)会议通知于2022年6月1日以电子邮件的方式发出,会议于2022年6月6日在公司会议室以现场+通讯方式召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中公司董事长邵根伙先生、董事宋维平先生现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  公司拟非公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

  公司拟非公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),公司董事会逐项审议并通过了本次发行方案,具体如下:

  本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准批文的有效期内由公司选择适当时机发行。

  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

  本次非公开发行采取询价发行方式,定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%(即发行底价,按“进一法”保留两位小数)。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行底价将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

  最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则确定。

  本次非公开发行股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的10%,即不超过414,128,185股(含本数),在上述范围内,最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行竞价结果确定。

  若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

  发行对象认购的本次非公开发行的股票,自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  本次非公开发行募集资金总额不超过226,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

  募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  为完成非公开发行股票的目的,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,编制的《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

  《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》具体内容详见2022年6月6日巨潮资讯网()。

  根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,同意公司编制的《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

  《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见2022年6月6日巨潮资讯网()。

  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,因此,同意公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(),(公告编号:2022-055)。

  (六)审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发﹝2013﹞110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,同意公司就本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行的分析及作出的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票填补回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(),(公告编号:2022-056)。

  根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为合法、高效地完成本次发行工作,公司董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的有关事宜,包括但不限于:

  1、在法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照相关监管部门的要求,结合公司的实际情况及市场情况,对本次发行的发行条款进行适当调整和补充,确定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行数量、发行价格、发行对象、募集资金规模、发行时机、发行时间安排、具体认购办法、与发行对象签署相关协议或补充协议、设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行相关的一切事宜;

  2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行过程中有关的一切协议、申报文件和其他重要文件,并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次发行相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件;

  3、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构、办理本次发行及上市申报事宜;全权回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见;

  4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;根据本次发行募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整或决定募集资金的具体使用安排;在募集资金到位之前,公司根据项目的实际进度及经营需要,可以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换;

  5、在本次发行完成后,办理本次非公开发行股票的股份认购、登记、锁定,以及在深圳证券交易所上市等相关事宜;

  6、在本次发行完成后,根据实施结果,增加公司注册资本,适时修改《公司章程》相应条款,及办理工商变更登记等相关事宜;

  7、如法律法规、相关监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或者要求,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次非公开发行方案作相应调整,调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜;

  8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形,或非公开发行股票政策发生变化时,酌情决定延期、中止或提前终止实施本次非公开发行事宜;

  除第5、6项授权有效期至相关事项办理完毕之日有效,上述其他授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

  董事会同意提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司董事长或其授权的其他人士行使,代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行有关的事务。

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定,在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上,同意公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

  《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》具体内容详见2022年6月6日巨潮资讯网()。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》的相关规定,同意公司修改《募集资金专项存储与使用管理办法》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(),(公告编号:2022-057)。

  公司董事会决定于2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(),(公告编号:2022-058)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次(临时)会议通知于2022年6月1日以电子邮件的方式发出,会议于2022年6月6日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席余世臣先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

  公司拟非公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的条件。

  公司拟非公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”),公司监事会逐项审议并通过了本次发行方案,具体如下:

  本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准批文的有效期内由公司选择适当时机发行。

  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

  本次非公开发行采取询价发行方式,定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%(即发行底价,按“进一法”保留两位小数)。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行底价将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

  最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则确定。

  本次非公开发行股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的10%,即不超过414,128,185股(含本数),在上述范围内,最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行竞价结果确定。

  若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

  发行对象认购的本次非公开发行的股票,自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间,发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  本次非公开发行募集资金总额不超过226,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

  募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

  为完成非公开发行股票的目的,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,编制的《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

  经审核,监事会发表审核意见如下:公司本次非公开发行股票方案及董事会编制的《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及其他发行文件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,募集资金用途符合公司的实际情况和发展需求,关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析和提出的填补回报措施以及相关主体做出的承诺符合法律、法规和中国证监会的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》具体内容详见2022年6月6日巨潮资讯网()。

  根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,同意公司编制的《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

  《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见2022年6月6日巨潮资讯网()。

  根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,因此,同意公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(),(公告编号:2022-055)。

  (六)审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发﹝2013﹞110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,同意公司就本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行的分析及作出的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票填补回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺。

  内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(),(公告编号:2022-056)。

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定,在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上,同意公司制定的《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

  《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》具体内容详见2022年6月6日巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金。因此,公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  以下关于北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)对本次非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发﹝2013﹞110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

  2、假设本次非公开发行于2022年12月底实施完毕(该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准)。

  3、假设本次发行在本预案公告日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项。

  4、公司总股本以本次非公开发行前4,141,281,853股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化。

  5、假设本次发行数量为发行上限,即414,128,185股(该发行数量仅为估计,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准);假设本次非公开发行股票募集资金总额为人民币226,000.00万元,未考虑发行费用。

  6、根据公司2021年年度报告,公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-44,034.10万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -85,667.01万元。假设2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算:

  8、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

  9、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2022年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

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